KYC

Para depositar o retirar divisas fiduciarias a o desde su cuenta TheFBTC, es necesario someterse al proceso de verificación. Este proceso es una medida de cumplimiento estandarizada implementada por TheFBTC para adherirse a las leyes y regulaciones contra el blanqueo de dinero (AML), conozca a su cliente (KYC) y contra la financiación del terrorismo (CTF).

El proceso de verificación consiste en rellenar un cuestionario en línea y proporcionar documentación acreditativa. Además, se requiere una declaración firmada afirmando la exactitud de la información presentada, concediendo a TheFBTC autorización para llevar a cabo el proceso de verificación. La duración del proceso de verificación puede variar y puede llevar hasta más de 5 días, dependiendo del nivel de interés público.

Para más información, visite la página Verificación de cuenta. Después de enviar todas las secciones requeridas, comenzará el proceso de verificación de la cuenta. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la verificación se haya realizado correctamente. Es importante tener en cuenta que la verificación no es obligatoria para empezar a operar. La verificación sólo es necesaria para los usuarios que deseen retirar divisas fiduciarias. Sin embargo, podrá depositar, operar y retirar otras divisas inmediatamente después de registrarse.

Para verificarlo:

  • Vaya a la sección Verificación, que encontrará en Cuenta, en la esquina superior derecha de su plataforma TheFBTC.
  • Lea las condiciones y haga clic en Comenzar verificación cuando esté listo.
  • Seleccione Tipos de cuenta - En este caso, Cuenta individual.
  • Elija su país de residencia.
  • Marque todas las razones por las que solicita la verificación de la cuenta.
  • Datos personales del cliente

- Nombre completo real y/o nombres utilizados

- Dirección permanente actual, incluido el código postal

- Fecha de nacimiento - Profesión u ocupación

Los nombres deben verificarse mediante referencias obtenidas de una fuente acreditada que lleve una fotografía, por ejemplo:

- Pasaporte completo en vigor

- Documento de identidad con fotografía expedido por el Gobierno

- Permiso de conducir en vigor

Además de la comprobación del nombre del cliente, debe verificarse la dirección permanente actual obteniendo uno de los siguientes documentos en original:

- Copia de una factura reciente de servicios públicos

- Factura de la administración fiscal local

- Extracto bancario

- Consultar una guía telefónica

- Extracto mensual de la tarjeta de crédito